रेणु अग्रवाल, धार। मध्य प्रदेश के धार में केनरा बैंक के खाताधारक के अकाउंट में अचानक 1 करोड़ रुपए आ गए। जिसके बाद बैंक ने पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस के पहुंचते ही बड़े स्कैम का खुलासा हुआ। वहीं अब इसकी साजिश रचने वालों की तलाश में टीम जुट गई है।  पूरा मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का है।

अकाउंट में 70 लाख रुपए आने के बाद शुरू हुई जांच

दरअसल, बैंक के अकाउंट में 70 लाख रुपए आने के बाद बैंक ने इसकी जांच की। इसका कोई सोर्स नहीं मिला तो पुलिस ने इसकी जांच शुरू की। इस दौरान खुलासा हुआ कि एक गिरोह धार में बैठकर शेयर ट्रेडिंग एप के जरिए शहर के कई बैंकों में फर्जी दस्तावेज और साइन से अकाउंट खुलवा रहा था। जिसकी रकम इन खातों में जमा होती थी। 

फ्रॉड के पैसों को इस तरह खपाता था आरोपी

आरोपी लईक शेख अपने नौकर और हेल्पर से अन्य आरोपियों के खाते में साइबर फ्रॉड के जरिए आए रुपए निकलवाता था। सेकंड, थर्ड और फोर्थ लेयर के रुपयों को कैश निकलवाकर दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करता था। इस स्कैम में शामिल फैजान, आमिर, जावेद और इसरार मुख्य आरोपी लईक के मित्र हैं।

पुलिस ने रकम करवाई होल्ड

आरोपियों ने चेक और एटीएम से 37 लाख 97 हजार 324 रुपये कैश निकाले। वहीं आरोपी आमिर के खाते से 6 लाख 52 हजार 500 रुपए, इसरार के अकाउंट से 28 लाख 59 हजार 824 रुपए और फैजान के खाते से 2 लाख 75 हजार रुपए कैश निकाले गए। 8 खाते में लगभग 70 लाख रुपए का ऑनलाइन ट्रांजेक्शन किया गया उथा। पुलिस ने बचे पैसों को होल्ड करवा दिया है।

आरोपियों के खिलाफ 4 राज्यों में 20 FIR

सीएसपी रविंद्र वास्कले ने बताया कि “कोतवाली थाने में पिछले 1 महीने से साइबर फ्रॉड की जांच कर रहे थे। NCRB में सूचनाएं मिल रही हैं जिनके अनुसार क्षेत्र में रहकर आरोपी अन्य राज्यों में फ्रॉड कर रहे हैं। आज जांच के दौरान धार के 5 लोग मिले हैं जो साइबर फ्रॉड करने के लिए लालच देकर अकाउंट खुलवा रहे थे और उसमे लाखों का ट्रांजेक्शन कर पैसों को खपाया जा रहा था। सभी के खिलाफ दिल्ली, मुंबई, बंगाल और केरल में 20 FIR दर्ज है।”

कोतवाली थाना प्रभारी समीर पाटीदार ने बताया, “शेयर ट्रेडिंग के आरोप में 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर की गई है। जांच जारी है।”

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