MY CAR BHOPAL, MY CAR INDORE सहित 10 कंपनियों के डायरेक्टर बेनी माधव गर्ग की EXCEL VEHICLES PRIVATE LIMITED के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय द्वारा तलाशी अभियान के बाद आपत्तिजनक डॉक्यूमेंट, मोबाइल फोन, 85 लाख रुपए मूल्य की डायमंड और गोल्ड ज्वेलरी एवं 25 लख रुपए के लगभग कैश जप्त किया गया है। 

EXCEL VEHICLES PRIVATE LIMITED BANK LOAN CASE

यह मामला EXCEL VEHICLES PRIVATE LIMITED से संबंधित है। बेनी माधव गर्ग इस कंपनी में एडिशनल डायरेक्टर हैं जबकि मंजू गर्ग डायरेक्टर है। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दिनांक 8 नवंबर 2024 को जारी विज्ञप्ति में बताया गया है कि, दिनांक 6 नवंबर 2024 को भोपाल में चार ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया गया था। यह तलाशी अभियान एक्सेल व्हीकल प्राइवेट लिमिटेड के निर्देशकों एवं अन्य के द्वारा बैंक आफ इंडिया से प्राप्त लोन की धनराशि के डायवर्सन और बैंक के साथ किए गए धोखाधड़ी की शिकायत के मामले में चलाया गया था। इससे पूर्व सीबीआई द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 एवं भारतीय दंड संहिता के तहत मामला दर्ज किया गया था। ED इसी के आधार पर आगे की जांच कर रही है। 

ED ने बताया कि उन्हें अपनी जांच के दौरान पता चला है कि, EXCEL VEHICLES PRIVATE LIMITED कंपनी द्वारा 2014 में बैंक आफ इंडिया से 42 करोड़ रुपए की क्रेडिट लिमिट ली गई थी। 2017 तक उनका खाता NPA हो गया। इसके अलावा 2019 में कोटक महिंद्रा बैंक ने बैंक आफ इंडिया को EXCEL VEHICLES PRIVATE LIMITED की सहयोगी कंपनी MY CAR BHOPAL द्वारा कोटक महिंद्रा बैंक से लोन फैसिलिटी प्राप्त करने के लिए कुछ प्रॉपर्टी को पहले से गिरवी रखने के बारे में सूचित किया गया था। यही प्रॉपर्टी बैंक आफ इंडिया में भी गिरवी रखी गई। इसके कारण बैंक आफ इंडिया वाले खाते को, धोखाधड़ी वाला खाता घोषित किया गया। RBI को इसकी सूचना भी दी गई। 

जांच में यह भी पता चला है कि, EXCEL VEHICLES PRIVATE LIMITED द्वारा अपनी सहयोगी कंपनियों को फंड ट्रांसफर किया गया और सहयोगी कंपनियों के विक्रेताओं को पेमेंट किया गया। अन्य एनबीएफसी आदि से जो लोन लिया था, वह पेमेंट भी इसी फंड से कर दिया गया। जांच के बाद ED ने संपत्ति जब्ती की कार्रवाई शुरू कर दी है। 

Other Directoships of BENI MADHAV GARG

1. MY STORE PRIVATE LIMITED – Additional Director 
2. COURTESY MOTORS PRIVATE LIMITED – Director 
3. MY FONE TELESERVICES PRIVATE LIMITED – Additional Director 
4. MY CAR (BHOPAL) PRIVATE LIMITED – Additional Director 
5. MY CAR (BHOPAL) PRIVATE LIMITED – Director 
6. MY EQUIPMENTS PRIVATE LIMITED – Additional Director 
7. MY CAR (INDORE) PRIVATE LIMITED – Additional Director 
8. SUNOJ MERCHANDISE PVT LTD. – Director 
9. MERCHANTS CHAMBER OF UTTAR PRADESH – Director 

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